Лебединським відділом Роменської місцевої прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт у корупційному кримінальному правопорушенні, передбаченому ст. 191 ч. 2 КК України.

Так, громадянин Г., займаючи керівну посаду, шляхом зловживання службовим становищем скоїв розтрату ввіреного йому майна у сфері агропромислового комплексу. Під час проведення досудового розслідування підозрюваний визнав вину у вчиненому злочині та добровільно відшкодував заподіяну шкоду в повному обсязі.

За результатами розгляду обвинувального акту Лебединським районним судом прийнято законне та об’єктивне рішення.

Мін'юст наказом від 06.10.2015 № 1899/5 затвердив Критерії, за якими оцінюється рівень ризику суб'єкта первинного фінансового моніторингу бути використаним з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення, які розроблені з метою формування Мін'юстом/головними територіальними управліннями юстиції планів перевірок суб'єктів первинного фінансового моніторингу, державне регулювання і нагляд за діяльністю яких здійснює Мін'юст.

Дія затверджених Критеріїв поширюється на таких суб'єктів первинного фінансового моніторингу: нотаріусів; адвокатів; адвокатські бюро та об'єднання; суб'єктів господарювання, що надають юридичні послуги (за винятком осіб, що надають послуги у рамках трудових правовідносин).